Chainalysis已对美国政府提起诉讼，质疑美国移民与海关执法局（ICE）在未进行全面公开竞争的情况下，将一份价值9466万美元的区块链分析合同授予竞争对手TRM Labs的决定。
该公司表示，潜在供应商在评估过程中使用了部分未在正式需求文件中完全披露的标准。Chainalysis认为，其中一些采购条件可能与TRM Labs已经存在的产品和商业合作关系高度吻合。
Chainalysis还对采购流程本身提出质疑。替代供应商仅获得3天时间准备回应，而且其能力说明被限制在一页之内。
Chainalysis质疑TRM Labs的大型合同
根据合同内容，TRM Labs将为ICE提供专门用于区块链调查的软件以及相关技术支持。联邦记录显示，该协议有效期从2026年7月1日至2027年6月30日。
Chainalysis称，这是美国政府迄今签署的最大规模区块链分析合同。该公司认为，ICE的采购流程可能以一种对TRM现有基础设施更有利的方式设计，从而使其他潜在竞争者处于不利位置。
争议的核心在于，ICE于5月发布的信息征询文件与之后发布的最终需求文件之间存在明显差异。
5月28日，ICE发布了一份包含18个问题的信息征询文件，用于了解潜在供应商的技术能力。相关公司被要求在6月2日前提交回复。
ICE要求高度专业化的能力
在最初的信息征询中，ICE询问供应商是否拥有多项非常具体的技术和资源。
其中包括，企业是否拥有包含超过100万份诈骗受害者报告的专有数据库，是否运营基于人工智能的调查平台，以及是否能够自动追踪可疑加密货币资金的流动。
其他要求还包括，在被标记资金继续向下游转移时，自动通知虚拟资产服务提供商，以及允许这些平台在无需针对每个事件进行单独人工协调的情况下，自愿暂时扣留相关资产。
ICE还希望了解供应商是否与稳定币发行方建立了实际运营合作关系，以便与国际执法机构协调资产冻结。
不过，该文件同时明确指出，这一请求仅用于市场调研和未来采购规划，并不构成正式招标。
竞争者只有3天时间回应
6月8日，ICE宣布计划直接将合同授予TRM Labs。其他企业可以通过证明自身同样具备满足ICE需求的能力来质疑这一结论。
然而，潜在竞争者仅获得3天时间准备材料，而且其能力说明最多只能有1页。
据Chainalysis称，它是唯一一家尝试挑战ICE结论的替代供应商。
6月11日，Chainalysis Government Solutions提交了一份一页纸的说明，介绍其平台能力。第二天，ICE便完成市场调研，并认定TRM Labs是唯一能够满足全部运营、技术和数据要求的供应商。
Chainalysis声称，在做出决定之前，ICE没有要求其提供任何额外说明，也没有提出进一步问题。
最终需求与最初的信息征询存在差异
根据Chainalysis的说法，ICE最终发布的需求说明与5月份的信息征询文件存在明显不同。
最终文件列出了三大更广泛的任务方向：打击诈骗、打击网络犯罪以及打击与敲诈相关的活动。
ICE需要的工具包括基于AI的投诉分类、实时检查诈骗钱包、追踪和追回数字资产，以及识别与勒索软件相关的基础设施。
然而，最初信息征询中列出的许多更具体要求，并没有出现在最终文件中。
Chainalysis表示，尽管这些内容被省略，ICE在判断替代供应商是否能够与TRM Labs竞争时，仍然使用了先前那些更具体、更严格的标准。
Chainalysis称部分标准与TRM现有产品高度吻合
诉讼称，ICE的一些要求与TRM Labs已经提供的基础设施非常接近。
其中一个例子，是在被标记资金继续转移时自动通知加密服务提供商，并允许这些平台随后自愿暂时扣留相关资产的机制。
Chainalysis认为，这一描述与TRM Beacon Network的架构非常相似。该系统旨在帮助执法机构、加密货币交易平台和其他行业参与者进行快速协调。
ICE在解释为何选择TRM时，还提到该公司的诈骗受害者专有数据库、AI调查平台、自动化可疑资产处理机制、与稳定币发行方的合作关系以及具备相关资质的专业团队。
Chainalysis质疑这些能力是否真的全部只属于TRM，并表示其中一些甚至从未被明确列为潜在竞争者必须满足的强制条件。
Chainalysis指出ICE要求存在不一致
Chainalysis还指出，在最初的18个问题中完全没有提到敲诈问题，但在之后的最终需求文件中，打击敲诈却成为三个核心任务之一。
该公司认为，这一变化进一步表明，ICE在采购流程不同阶段修改了要求，或者没有一致地应用这些标准。
Chainalysis表示，供应商实际上是依据两个不同文件中的要求组合进行评估，但ICE并未清楚说明哪些标准才是真正必须满足的条件。
Chainalysis也承认自身平台存在差异
与此同时，Chainalysis承认，其解决方案并不完全复制ICE信息征询中描述的自动通知和自愿资产扣留机制。
该公司的方式更强调在要求加密平台冻结或扣留资产之前，先与执法机构进行协调。
Chainalysis认为，这种方式同样能够有效实现ICE的核心目标，但声称ICE并未完整评估这一替代方案，也没有解释为什么认为其不足。
此外，Chainalysis表示，如果ICE从一开始就明确将这些功能列为强制要求，公司完全可以扩大诈骗受害者数据库、开发额外的自动通知功能，并建立所需的合作关系。
Chainalysis要求进行全面公开竞争
最初，Chainalysis通过美国政府问责局对ICE的决定提出抗议。该抗议于7月12日提交。
在ICE提交单一来源采购的理由以及市场调研报告后，Chainalysis于7月21日撤回抗议，并将争议提交至美国联邦索赔法院。
目前，Chainalysis要求法院认定ICE直接将合同授予TRM Labs的决定违法，停止协议继续执行，并要求ICE组织一次全面且公开的竞争性采购。
TRM Labs也已介入诉讼，以维护其获得的合同。到目前为止，法院尚未就Chainalysis的核心指控作出最终裁决。
口头辩论计划于9月2日举行。案件结果不仅可能影响Chainalysis和TRM Labs，也可能对整个政府区块链分析合同市场产生重要影响。
为什么这场争议对区块链分析行业很重要
区块链分析平台正成为政府和执法机构越来越重要的工具。它们被用于追踪加密货币交易、分析可疑钱包，以及调查诈骗、勒索软件和其他类型的金融犯罪。
随着数字资产市场不断扩大，政府在这一领域的合同规模也越来越大，技术要求也日益复杂。因此，采购流程的透明度，以及不同供应商能否平等获得关键信息，对维持市场竞争具有重要意义。
Chainalysis与ICE之间的争议已经超出了单笔9466万美元合同本身。它提出了一个更广泛的问题：政府机构应该在多大程度上明确披露技术要求，以及采购标准是否可能在无意中偏向某一家供应商已经存在的产品。