Для компетентних органів

Керівництво CrystalTrade з обробки запитів правоохоронних органів.

Тільки для державних та правоохоронних органів.

1. ВСТУП

За необхідності CrystalTrade буде відповідати на запити уповноважених співробітників правоохоронних органів із підтвердженими повноваженнями. Ми будемо розглядати кожен випадок окремо та надавати допомогу відповідно до наших Умов обслуговування, нашої Політики конфіденційності та всіх застосовних законів і підзаконних актів. У цьому Керівництві з обробки запитів правоохоронних органів пояснюється, яким чином уповноважені співробітники правоохоронних органів можуть звертатися до нас із запитами на інформацію про клієнтів CrystalTrade.

2. ЗАПИТИ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

Ми несемо відповідальність за обробку запитів правоохоронних органів з усіх юрисдикцій відповідно до наших Умов обслуговування, нашої Політики конфіденційності та всіх застосовних законів і підзаконних актів. Якщо ви є уповноваженим співробітником правоохоронних органів, надсилайте всі запити правоохоронних органів до CrystalTrade за адресою info@crystal-trade.org. Ми докладаємо всіх можливих зусиль, щоб оперативно відповідати на електронні листи. Якщо ви не отримали від нас відповіді, перевірте папку «Спам» у вашій електронній пошті. Якщо застосовно, коли в запиті беруть участь транснаціональні правоохоронні органи, посилайтеся на відповідні документи, пов’язані з договорами про взаємну правову допомогу.

3. НЕОБХІДНА ІНФОРМАЦІЯ

• Назва правоохоронного органу;
• Щоб ми розглянули запит, співробітники правоохоронних органів повинні направити його нам:
  – з електронної пошти з офіційним державним доменом, додавши документальне підтвердження особистих повноважень як представника правоохоронного органу на відправку такого запиту (наприклад, фотографію нагрудного знака уповноваженого співробітника);
  – зазначивши в полі «Тема» конкретні запитувані дії та питання; і додавши підписаний судовий наказ і/або офіційний лист правоохоронного органу, в якому зазначено:
  – Повна назва правоохоронного органу та його законні повноваження на подання такого запиту разом із судами належної юрисдикції з додаванням документальних підтверджень;
  – Офіційна контактна інформація (адреса електронної пошти та/або номер телефону);
  – Хронологічний огляд розслідуваного передбачуваного інциденту, включаючи суттєві факти по справі, з вказівкою на наступні фактори, де це можливо:
  – всі залучені адреси гаманців і хеші транзакцій («TXID»), починаючи з першої транзакції, на яку скаржиться передбачувана жертва (вкажіть тип токена і суму для кожної транзакції, а також відповідний блокчейн), і закінчуючи тим, як ця транзакція відслідковується до CrystalTrade;
  – для складних справ вкажіть загальну суму (у токенах і приблизну вартість у USD), а також включіть розбивку для нашого розуміння;
  – ваші результати розслідування на сьогодні, включаючи інформацію про передбачуваного шахрая, а також обставини, за яких передбачувану жертву переконали здійснити Першу транзакцію.
  – Усі запити та додатки повинні бути надіслані англійською мовою.
  – Усі відповідні адреси гаманців і хеші транзакцій також повинні бути надані у форматі текстового документа або копійованому форматі PDF.