Para autoridades competentes

Guía de CrystalTrade para Manejar Solicitudes de Cumplimiento de la Ley.

Sólo para Agencias Gubernamentales y de Cumplimiento de la Ley.

1. INTRODUCCIÓN

Cuando sea necesario, CrystalTrade responderá a las solicitudes de personal autorizado de cumplimiento de la ley con credenciales confirmadas. Consideraremos cada caso y proporcionaremos asistencia en cada caso individual de acuerdo con los Términos de Servicio relevantes, nuestras Reglas de Política de Privacidad y cualquier ley y reglamento aplicable. Esta Guía para Manejar Solicitudes de Cumplimiento de la Ley explica cómo el personal autorizado de cumplimiento de la ley puede contactarnos y comunicarse con nosotros para solicitar información sobre los clientes de CrystalTrade.

2. SOLICITUDES DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY

Somos responsables de procesar las solicitudes de cumplimiento de la ley de todas las jurisdicciones de acuerdo con nuestros Términos de Servicio, nuestras Reglas de Política de Privacidad y cualquier ley y reglamento aplicable. Si usted es un oficial autorizado de cumplimiento de la ley, dirija todas las solicitudes de cumplimiento de la ley de CrystalTrade a info@crystal-trade.org. Hacemos todo lo posible para responder rápidamente a los correos electrónicos. Si no ha recibido una respuesta de nuestra parte, verifique su carpeta de “Spam” en su correo electrónico. Cuando sea aplicable, cuando estén involucradas agencias de cumplimiento de la ley transfronterizas, consulte los documentos aplicables relacionados con acuerdos de asistencia legal mutua.

3. INFORMACIÓN REQUERIDA

• Nombre de la agencia de cumplimiento de la ley;
• Para considerar la solicitud, los oficiales de cumplimiento de la ley deben enviarla a nosotros:
  – desde una dirección de correo electrónico con un dominio gubernamental oficial, acompañada de evidencia documental de autorización personal como representante de la agencia de cumplimiento de la ley que hace dicha solicitud (por ejemplo, una foto de la insignia del personal autorizado);
  – especificando en la línea de “Asunto” preguntas de acción específicas; y adjuntando una orden judicial firmada y/o una carta oficial de la agencia de cumplimiento de la ley que indique:
  – Nombre completo de la agencia de cumplimiento de la ley y su autoridad legal para hacer dicha solicitud junto con tribunales de jurisdicción adecuada, acompañada de evidencia documental;
  – Información de contacto oficial (dirección de correo electrónico y/o número de teléfono);
  – Un resumen cronológico del incidente presunto bajo investigación, incluidos los hechos materiales del caso, indicando los siguientes factores cuando sea posible:
  – todas las direcciones de billetera afectadas y hashes de transacciones (“TXID”), comenzando desde la primera transacción queja del presunto víctima (especificar el tipo de token y la cantidad para cada transacción, así como la cadena de bloques correspondiente) (“Primera Transacción”), y terminando con cómo esta transacción se rastrea a CrystalTrade;
  – para casos complejos, indicar el monto total (en tokens y valor aproximado en USD), e incluir un desglose para nuestra comprensión;
  – sus hallazgos de investigación hasta la fecha, incluida información sobre el presunto perpetrador, así como las circunstancias bajo las cuales el presunto víctima fue persuadido para realizar la Primera Transacción.
  – Todas las solicitudes y adjuntos deben enviarse en inglés.
  – Todas las direcciones de billetera relevantes y hashes de transacciones también deben proporcionarse en un documento de texto o en formato PDF copiable.