Warum verlangen Börsen und Wechselservices mehrere Netzwerkbestätigungen?
Beim Einzahlen von Geldern auf Kryptowährungsbörsen und Wechselservices stoßen Nutzer oft auf unterschiedliche Anforderungen hinsichtlich der Anzahl der notwendigen Netzwerkbestätigungen, bevor die Gelder gutgeschrieben werden. Dies führt häufig zu der Frage: Warum dauert es so lange und warum sind so viele Bestätigungen erforderlich? Die Antwort liegt in zwei Hauptgründen – der Sicherstellung der Systemsicherheit und dem Interesse der Börse, die Gelder der Nutzer möglichst lange zu halten.
Sicherheit von Börsen, Wechselservices und Plattformen
Eines der Hauptprobleme, mit denen Blockchain-Netzwerke konfrontiert sind – und bei denen mehrere Transaktionsbestätigungen helfen –, ist die sogenannte Blockumstrukturierung (Forks), die das Risiko von doppelten Ausgaben (Double Spending) mit sich bringt.
Im Jahr 2017 erlebte das Bitcoin-Netzwerk eine Blockumstrukturierung, bei der gleichzeitig zwei parallele Blockchains entstanden. Einige Transaktionen wurden zunächst als bestätigt angesehen, landeten jedoch später in der abgelehnten Kette und wurden zurückgenommen. Ohne mehrere Bestätigungen hätten Nutzer durch solche Kettenumbrüche möglicherweise Gelder verloren.
Doppelte Ausgaben (Double Spending)
Doppelte Ausgaben bedeuten, dass dieselben Gelder mehr als einmal ausgegeben werden. Bis eine Transaktion vollständig verifiziert und bestätigt ist, verbleiben die Coins im Wallet des Absenders. Zwischen dem Senden der Transaktion und der endgültigen Bestätigung besteht das Risiko, dass ein Angreifer versucht, dieselben Coins erneut auszugeben.
Ein Nutzer versucht, Waren online zu kaufen, und sendet gleichzeitig dieselben Bitcoins in einer anderen Transaktion. Wenn der Händler nicht auf genügend Bestätigungen wartet, riskiert er, die Zahlung nicht zu erhalten, da die erste Transaktion rückgängig gemacht werden könnte.
51%-Angriff
Ein 51%-Angriff tritt auf, wenn ein Angreifer Kontrolle über mehr als die Hälfte der Hash-Leistung des Netzwerks erlangt. Dadurch kann er die Reihenfolge der Transaktionen in Blöcken beeinflussen und möglicherweise doppelte Ausgaben tätigen, was die Sicherheit des Netzwerks gefährdet.
Im Jahr 2018 wurde das Bitcoin Gold (BTG) Netzwerk Opfer eines schweren 51%-Angriffs, bei dem Angreifer große Mengen an Coins durch Ausnutzung von Schwachstellen abziehen konnten. Zum Schutz vor solchen Vorfällen erhöhten Börsen die Mindestanzahl an Bestätigungen für Auszahlungen von BTG auf 50 Blöcke.
Halten von Geldern durch Börsen
Neben Sicherheitsgründen verlangen einige Börsen bewusst eine hohe Anzahl an Bestätigungen, um die Gelder der Nutzer so lange wie möglich auf ihren Konten zu behalten und diese Mittel nach eigenem Ermessen zu verwenden.
Dies ermöglicht es den Börsen, profitable Operationen mit Kryptowährungen durchzuführen. Beispielsweise können die Besitzer einer Börse große Einzahlungen einer bestimmten Währung vorab verkaufen, um zusätzlichen Gewinn zu erzielen.
Darüber hinaus erschwert die Praxis, Gelder zu halten, die Arbeit von Tradern, die durch Arbitrage zwischen verschiedenen Börsen Gewinne erzielen. Lange Bestätigungszeiten verhindern schnelle Trades und reduzieren deren Möglichkeiten für schnelle Gewinne.
Ein Arbitrage-Trader plant, Kryptowährungen schnell auf einer Börse zu kaufen und auf einer anderen zu verkaufen. Wenn die erste Börse die Gelder aufgrund der hohen Anzahl an Bestätigungen verzögert, verliert der Trader die Chance auf einen profitablen Deal aufgrund der Wartezeit.
Fazit
Die Anforderung einer hohen Anzahl an Bestätigungen beim Empfang von Einzahlungen ist somit ein wichtiger Mechanismus, um Nutzer und Plattformen vor verschiedenen Arten von Betrug und technischen Problemen zu schützen. Gleichzeitig ist es ein Werkzeug, das von Börsen manchmal verwendet wird, um Liquidität und finanzielle Risiken zu steuern.